Mẫu quyết định miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị
Trong doanh nghiệp cổ phần, Hội đồng quản trị (HĐQT) là cơ quan quản lý hàng đầu, quyết định và thực hiện công việc đại diện cho công ty. Khi một thành viên HĐQT không còn phù hợp với công việc hoặc vi phạm quy định, công ty có thể miễn nhiệm họ. Dưới đây là những điều bạn cần biết, cách thực hiện và mẫu quyết định mẫu thực tế.
Nội dung chính
1. Hội đồng quản trị là gì?
HĐQT là nhóm người được bầu bởi cổ đông để lãnh đạo và giám sát hoạt động của công ty. Họ có quyền thay mặt công ty thực hiện các quyết định quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông không thể giải quyết ngay.
2. Khi nào có thể miễn nhiệm thành viên HĐQT?
- Thiếu năng lực: Thành viên không đáp ứng được yêu cầu công việc, không tham gia đầy đủ các cuộc họp.
- Vi phạm quy định: Hành vi gây thiệt hại cho công ty, vi phạm luật hoặc điều lệ công ty.
- Rủi ro lợi ích: Thành viên có lợi ích cá nhân xung đột với lợi ích công ty.
- Khả năng làm việc hạn chế: Bệnh tật, mất công việc, hoặc bất kỳ tình huống nào làm giảm khả năng thực hiện nhiệm vụ.
3. Các bước thực hiện quyết định miễn nhiệm
- Chuẩn bị hồ sơ: Biên bản họp ghi nhận quyết định miễn nhiệm, lý do và thông tin thành viên.
- Trình duyệt: HĐQT hoặc Ban giám đốc phê duyệt biên bản.
- Thông báo: Gửi thông báo cho thành viên bị miễn nhiệm và đăng tải thông tin công khai (nếu yêu cầu pháp luật).
- Ghi nhận vào sổ đăng ký: Cập nhật hồ sơ công ty, sổ đăng ký thành viên HĐQT.
| Bước | Hoạt động | Thời gian ước tính |
|---|---|---|
| 1 | Chuẩn bị hồ sơ, biên bản họp | 1-2 ngày làm việc |
| 2 | Phê duyệt nội bộ | 1 ngày làm việc |
| 3 | Thông báo và đăng tải | 1 ngày làm việc |
| 4 | Ghi nhận vào sổ đăng ký | 1 ngày làm việc |
4. Mẫu quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT
Quyết định số 123/QĐ-HĐQT
Ngày 10 tháng 10 năm 2024
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ABC
Điều 1: Theo Điều 35 Điều lệ công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm ông/bà Nguyễn Văn A, chức vụ Chủ tịch HĐQT, với hiệu lực từ ngày 15/10/2024.
Điều 2: Lý do miễn nhiệm: Vi phạm quy định nội bộ, không tham gia đầy đủ các cuộc họp và không thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
Điều 3: Thành viên mới sẽ được bổ nhiệm trong vòng 30 ngày tới. HĐQT lưu ý các thủ tục chuyển giao công việc.
Quyết định được ký bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên tham gia họp.
5. Ví dụ thực tế
Ví dụ: Công ty cổ phần XYZ đã quyết định miễn nhiệm ông Trần Văn B, Chủ tịch HĐQT, vì ông không tham gia 3 cuộc họp liên tiếp và vi phạm quy định về báo cáo tài chính. Quyết định được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 5/9/2024 và có hiệu lực từ 10/9/2024.
Như vậy, quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT không chỉ cần tuân thủ quy trình pháp lý mà còn phải dựa trên lý do rõ ràng, minh bạch. Để tránh tranh chấp, hãy luôn ghi nhận đầy đủ hồ sơ và thông báo chính thức.
